厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-059 厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15 点 00 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 15 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议室； 5、本次会议主持人：谢继华。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议 ...