证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-065 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 | 厦门延江新材料股份有限公司 | 关于修订《董事会议事规则》的公告 | | --- | --- | | 审议决定。审计委员会应配合监事会的 | 审议决定。审计委员会应配合监事会的 | | 监事审计活动。 | 监事审计活动。 | | 审计委员会由 3 名董事组成，独立 | 审计委员会由3 名不在公司担任高 | | 董事应占多数，委员中至少有 1 名独立 | 级管理人员的董事组成，独立董事应占 | | 董事为专业会计人士。 | 多数，委员中至少有 1 名独立董事为专 | | 审计委员会设主任委员（召集人） | 业会计人士，并由会计专业独立董事担 | | 1 名，由独立董事委员（会计专业人士） | 任召集人。 | | 担任，负责主持委员会工作；主任委员 | 审计委员会设主任委员（召集人） | | 在委员内选举，并报请董事会批 ...