厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-071 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《2023 年第三季度报告》。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认 ...