厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王颖彬） 各位股东及股东代表： 作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，充分发挥独立董事的独 立作用，忠实履行各项职责，及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会 议，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交易、聘任审计机构、 股权激励等事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2023 年度公司第三届董事会共召开了 6 次董事会会议，本人应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次（其中通讯方式出席 2 次），没有委托出席及缺席的情 况。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需要的情况 和资料，详细了解公司生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准 备工作。2023 年公司董事会的召集 ...