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中孚信息:董事会决议公告
中孚信息中孚信息(SZ:300659)2023-08-29 19:27

证券代码:300659 证券简称:中孚信息 公告编号:2023-061 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知,并于 2023 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。 会议由董事长魏东晓主持,应出席本次会议的董事为 7 人,实际出席会议的 董事为 7 人,其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项: (一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议,董事会认为:公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同 ...