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飞鹿股份:2024年第五次临时股东大会决议公告
飞鹿股份飞鹿股份(SZ:300665)2024-07-12 20:03

| 证券代码:300665 | 证券简称:飞鹿股份 公告编号:2024-079 | | --- | --- | | 债券代码:123052 | 债券简称:飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况; 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 5、现场会议地点:湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室 6、现场会议主持人:董事长章卫国先生 7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》等制度的规定。 (二)会议出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 7 月 12 日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2024 年 ...