北京市天元律师事务所 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过《召开 股东大会通知》，并于 2024 年 6 月 27 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东 大会通知》，确定公司于 2024 年 7 月 12 日召开本次股东大会。《召开股东大会通 知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对 象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2024 年 7 月 12 日下午 14：30 在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室召开，由董事长章卫国先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大 会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体 时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大 ...