株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十四次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年7月19 日通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。全体董事以通 讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 （一）审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。 鉴于自2024年7月1日至2024年7月19日，公司股票出现在任意连续三十个交 易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当前转 ...