| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。全体董事以通 讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。 鉴于自2024年7月22日至2024年8月9日，公司股票出现在任意连续三十个交 易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当前转股价格的90%（即5.41元/股）， 已经触发《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》中约定的"飞鹿转债"转股价格的向下修正条款。鉴于公司股票价 格受宏观经济、行业市场波动 ...