| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十三次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2023年12月12 日通过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。董事长章卫国 先生、独立董事杜建忠先生、刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会会议。 1、公司第四届董事会第三十三次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《 ...