关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：飞鹿股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡明 联系电话：021-33388612 | | | 保荐代表人姓名：赵志丹 联系电话：021-33388612 | | | 现场检查人员姓名：赵志丹 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2023年12月21日-2023年12月25日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | ...