株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2024 年 1 月） 1 第一章 总 则 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的 权限行使职权。 第二章 委员会的组成 第三章 委员会的职责 2 第1条 为提升株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）治理水平， 保障董事会专门委员会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关 法律法规和监管规则的要求以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本 规则。 第2条 公司董事会设置以下专门委员会（以下简称委员会）： (1) 战略委员会； (2) 审计委员会； (3) 提名委员会； (4) 薪酬与考核委员会。 第9条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、 准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审 3 第5条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第6条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告 ...