株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展,根 据财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》、《企业内部控制审计指引》的规定，结合株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度和评价办法，公司董事会、审计委员会、审计与监察部在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司内部控制体系执行的有效性进行了全面的审计检查，并对公 司 2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制各类规范体系文件的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制的行为和结果进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及高级管理人员保 ...