| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 一、董事会会议召开情况 为了进一步优化公司资产配置并盘活公司资产，结合公司的发展规划，董事 会同意全资孙公司醴陵市青青防水建材有限公司以人民币9,340,000.00元，将位 于湖南省醴陵市孙家湾镇孙家湾村的国有土地（包括原始征地协议范围内的土 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年5月30日 通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。董事何晓锋先 生、独立董事杜建忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理 ...