株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 6月 6日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高 级管理人员 ...