| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。 根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，"飞鹿转债"修正后的转股价格应不低于公司2024年第四 次临时股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十一次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年6月6 日通过电话等形式发出。 2、本次董事会会议于2024年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托 ...