| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十二次会议审议通过，决定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）召开公司 2024 年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五） 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 12 日 9:15-9:25、9 ...