特此公告。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到独立董事杜建忠先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独 立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超 过六年，杜建忠先生因时间届满申请辞去第四届董事会独立董事职务及董事会各 专门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事任期届满辞职的公告》（公 告编号：2024-049）。 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2024 年 6 月 26 日召开第四届董事会 第四十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。公司第四届董事会 ...