2、本次董事会会议于2024年6月28日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。独立董事杜建 忠先生、独立董事刘崇先生以通讯方式出席，无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章卫国先生主持，会前就临时召开董事会进行 了说明，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。 | 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四十三次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2024年6月28 日通过电话等形式发出。 股价格的向下修正条款。鉴于公司股票价格受宏观经济、行业市场波动、证券市 场行情等诸多因素影响，同时公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、 市场环境 ...