第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告全文 及其摘要》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三十四次会议（以下简称"本次监事会会议"）的会议通知于2024年8月15 日通过OA办公系统发出。 2、本次监事会会议于2024年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。无委托出席情 况。 4、本次监事会会议由监事会主席李珍香女士主持，公司董事会秘书列席了 本次监事会会议。 ...