证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-029 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （二）本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司五楼会议室以现场和通讯表 决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了 本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过如下决议： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《<2023 年半年度报告>及摘要》的编制符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存 ...