第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2023-034 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以 邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在公司五楼会议室现场召开，应到 董事 9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席今天会议的有公司监事、部分 高级管理人员及董事会秘书。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》 经审议，董事会认为公司编制和审核 2023 年第三季度报告的程 ...