公司治理 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[12] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[25] 战略目标 - 2023下半年进行战略梳理讨论[14] - 提出“持续增长、持续盈利”的三年战略目标[15] 人员情况 - 截止2023年12月31日共有638名员工，其中高级职称5人、中级职称14人等[17] 制度建设 - 要求完善“提高人效”的14项管理制度[16] - 制定《现金管理制度》等货币资金管理制度[28] - 制定《筹资内控制度》控制财务风险[29] - 制定《募集资金使用管理办法》等制度[31] - 制定《采购内控制度》等采购制度[33] - 制定《生产计划控制制度》等[34] 研发情况 - 研发投入连续多年保持在5%左右[39] - 报告期内新申请专利18个，其中发明专利8个[39] - 报告期内新授权专利13个，其中发明专利6个[39] - 截止2023年底共授权发明专利50个，受理中的发明专利77个[39] - 已授权和受理中的发明专利共127项，发明专利通过率达98%以上[39] 内控情况 - 2023年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[8] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[9] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，其他内控缺陷风险可控且已安排整改[54] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已研究制定整改方案和计划[55] - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[55] - 2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[57] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[3] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷与利润表、资产管理相关时的缺陷分级标准[46][47][50][51] - 报告期内无其他需说明的与内部控制相关的重大事项[58]