证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-010 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一） 审议通过《<2023 年年度报告及摘要>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮 件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在公司五楼会议室现场召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，以现场和通讯表决的方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席张清主持，部分高级管理人员列席了本次监事 会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程序 符合法律 ...