证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-036 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议审议通过，公司定于 2024年7月18日召开 2024年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 ...