证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2023-048 富满微电子集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十六次会议于2023年11月17日通过电子邮件的形式送达至各位董事。 2.本次董事会于2023年11月20日14：30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。 3.本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事汪国 平、李道远、陈岚清以通讯表决的方式出席。 4.本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于修订、新增公司部分管理制度的议案》 董事会经审议后一致认 ...