富满微电子集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大战略投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会由下列成员组成：1、董事长；2、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。战略 委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不 ...