证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-056 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理制度 的规定。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十六次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年8月14日以通讯或书面报告的方式发出； 2. 会议召开的时间：2023年8月29日（星期二）上午8:00； 3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况： ...