证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-070 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席 会议；董事长陈振标先生、董事唐照波先生以现场方式出席会议；董事陈振录先生、 郑香兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全 体监事以通讯方式列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度 的规定。 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第 ...