佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于制定或修订部分管理制度的公告 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-075 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 1 上述管理制度文件与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露， 敬请投资者查阅。 特此公告。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十一日 2 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，促进 公司规范运作水平，结合公司具体实际，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月19日召开第三届董事会第二 十九次会议，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》《关于修订的< 独立董事制度>议案》及其他议案，制定了《独立董事专门会议制度》，同时对公司 ...