佩蒂动物营养科技股份有限公司 提名委员会工作细则 佩蒂动物营养科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为优化佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性 文件和《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，公司特设董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事及高 级管理人员人选的选择、选择标准和程序的确定提出建议。 第三条 提名委员会成员由董事会三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一及以上独立董事或三分之一及以上 的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作；召集人在委员内由董事会选举产生。 当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职权；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 职 ...