证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-008 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 19 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独 立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举出 公司第四届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起开始计算。 同日，公司第四届董事会召开第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董 事长的议案》《关于选举第四届董事会副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专 门委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》 等议案，选举出了第四届董事会董事长、副董事长、各专门委员会成员及召集人，并 聘任了总经理、副总经理等高级管理人员和证券事务代表，任期与本届董事会一致。 公司董事会的换届工作 ...