第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面报告方式通知，全体董事一 致同意豁免本次会议的通知时限； 2. 会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午16:30； 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-006 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：董事陈振标先生； 6. 会议主持人：董事陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席； 全体董事现场出席会议，全体监事现场列席会议，全体高级管理人员以现场或者通讯 方式列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券 ...