证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-005 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 （一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东大会。 （二） 会议召开和投票时间： 1、 现场会议时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30。 （六） 会议主持人：董事长陈振标先生。 （七） 本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股 东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要 的程序。 二、 出席会议情况 1 （一）出席会议股东的总体情况： 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月19日9:15—9: ...