融资情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额7.2亿元，净额7.1185978201亿元[3] - 公司发行“佩蒂转债”，每张面值100元，共计720万张，期限6年[2] 项目投资 - “年产5万吨新型宠物食品项目”总投资3.466298亿元，拟用募集资金2.653598亿元[5] - 截至2023年12月31日，该项目已投入募集资金3816.70万元[7] - 建设投资占拟投入募集资金金额比例为14.38%，占项目投资总额比例为11.02%[9] 市场数据 - 2022年城镇（犬猫）消费市场规模2706亿元，较上年增长8.7%[11] - 2022年宠物食品占宠物行业总规模的50.7%[11] - 2022年分别有47.1%、39.4%、7.2%的宠物主偏好购买冻干、烘焙、风干猫粮[11] 项目进展 - “年产5万吨新型宠物食品项目”原计划2024年6月30日达预定可使用状态，现延期至2025年12月31日[7] 发展战略 - 2023年公司实施“一体两翼”发展战略，发展OBM业务是打造第二增长曲线的重要抓手[13] 项目效益 - “年产5万吨新型宠物食品项目”原预计年均销售收入77,580.00万元，年均净利润7,933.70万元[19] 项目决策 - 经重新论证，项目可行性和预计效益无重大变化，公司决定继续实施[20] 审议情况 - 2024年4月23日董事会和监事会审议通过项目达到预定可使用状态日期调整议案[23][24] 保荐意见 - 保荐机构对项目日期调整事项无异议，提请公司规范资金使用和信息披露[25][26] 其他优势 - 公司已建立较完善的线上和线下销售渠道，支撑市场占有率提升[14] - 公司拥有多个研发平台，建立了企业技术研发创新体系[14] - 公司拥有爵宴、好适嘉等多个国内外知名品牌[17] - 募投项目包括新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目、年产5万吨新型宠物食品项目、补充流动资金项目[5] - “年产5万吨新型宠物食品项目”将助力宠物主粮业务由外协加工转变为自产[13] - 项目调整对公司主营业务和正常经营无重大不利影响[22]