证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-065 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2023年8月29日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023年8月19日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实 到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、审议并通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》 独立董事 ...