证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-007 北京宇信科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 二次会议于2024年2月1日以通讯会议的方式召开，会议通知于2024年1月31日以 电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议 由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的的议案》 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价方式回购股份方案的的公告》。 三、备查文件 1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议； 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年2月1日 2 2、北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司 ...