证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-026 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于2024年3月28日在宇信大厦A栋20层会议室以现场会议结合通讯会议 的方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。出席本次会议应 到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 公司董事长、总经理洪卫东先生向公司董事会汇报了2023年度工作情况，报 告内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长洪卫东先生代表全体董事，对2023年度公司董事会工作情况进行 了总结。《 2 ...