制度修订 - 2024年8月26日公司审议通过修订《投资者关系管理办法》《对外投资管理办法》2项制度议案[1] - 《投资者关系管理办法》修订后无需提交股东大会审议，《对外投资管理办法》需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] 对外投资审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类对外投资事项应经董事会审议通过并及时披露[3][4] - 达到一定标准的对外投资事项，由董事会审议通过后提交股东大会审批[4] - 无需经公司董事会、股东大会审批的对外投资事项，由总经理审批决定，超出权限按规定审议[5] 对外投资实施与管理 - 已批准实施的对外投资项目，由战略投资部及相关部门负责具体实施[5] - 董事会办公室和战略投资部负责保管投资文件并建立档案记录[6] - 对外投资派出人员人选分别由董事会秘书提出初步意见、董事长或总经理决定[6] 对外投资后续管理 - 财务部门按需取得被投资单位财务报告以分析财务和回报状况[6] - 公司应定期检查投资项目，必要时计提减值准备[6] - 控股子公司应遵循公司信息披露制度，向公司提供真实准确完整信息[6] 对外投资回收与转让 - 公司可在特定情况回收、转让或退出对外投资，须符合相关法律法规规定[7] - 批准处置投资的程序、权限与批准实施投资相同或可提前授权[8] - 战略投资部负责做好投资收回和转让的资产评估工作[8]