证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事意见 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事对第三届董事会第六次定期会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第六次 定期会议于 2023 年 8 月 24 日召开。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》《公司独立董 事工作管理办法》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资 料后，对公司第三届董事会第六次定期会议的相关事项，基于独立判断的立场， 发表事前认可意见及独立意见如下： 关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见和独立意见 我们认为，2022 年度公司及内部董事、高级管理人员考核程序、薪酬核定结 果及其审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》《公司董事、监事和高级管 理人员考核及薪酬管理办法》《公司 2022 年度内部董事及高级管理人员考核方 1 证券代码：30 ...