（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-036 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第十三次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次临时会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事，会议 由监事会主席肖显锋先生召集并主持，于 2023 年 10 月 23 日以现场方式在深圳 市福田区梅坳三路 29 号建科大楼 11 层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中现场实到 3 名，监事李萱女士、王潇玮先生通过远程方式出席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 监事会根据《证券法》第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关 规定的要求，对董事会编 ...