证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-035 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十七 次临时会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集并委托副 董事长陈泽广先生主持，于 2023 年 10 月 23 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号 建科大楼九层南区会议室召开，董事应到 9 名，实到 7 名，其中现场实到 3 名， 董事黄庆先生及独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生通过远程方式出 席会议，董事长叶青女士、董事孙慧荣先生因公务原因无法出席，分别书面委托 副董事长陈泽广先生和董事黄庆先生代为表决；监事会主席肖显锋先生及监事兰 岚女士、刘宗源先生，总经理毛洪伟先生、副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱 宏磊先生等现场列席会议，监事李萱女士及副总经理姚培女士通过远程方式列席 ...