研发成果 - 2023年度主参编各级标准与规范16项，新增研发项目30项，申请专利18项，新增授权专利7项[5] - 公司作为主编完成“1+2+4”成套技术指引，于2023年9月发布实施[5] - 雄安绿研检验认证有限公司建设期累积开展11项横纵向科研课题、主编或参编8本标准等[7] 业务数据 - 绿色建筑符合性评估累计服务110个项目，总面积超800万平方米[9] - “深圳+雄安”双总部及周边区域回款占接近80%[10] 股权交易 - 公司公开挂牌转让深圳玖伊绿色运营管理有限公司70%股权实现孵化项目股权退出[7] 公司荣誉 - 公司2022 - 2023连续两年获深交所信披A级、“大湾区上市公司治理Top20”[11] - 公司获中国上市公司协会“2023年度上市公司董办优秀实践案例”[11] 未来战略 - 2024年董事会聚焦“绿色科技创新”+“城市场景应用”战略，推行“龙腾计划”，含九大行动计划[14] 换届工作 - 第三届董事会、监事会及本届经理层既定任期至2023年末，将推进换届工作[17] 会议情况 - 2023年度召开股东大会2次、董事会会议6次、专门委员会会议10次，审议议案29项[11] - 2023年编制及披露公告42份、文件23份，合计119.42万字[11] - 2023年董事会召开会议6次，审议29项议案，无反对或弃权票[21] - 第三届董事会第五次定期会议于2023年3月27日召开，审议《公司2022年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 第三届董事会第十六次临时会议于2023年4月25日召开，审议《公司2023年度全面预算目标方案》等议案[21] - 第三届董事会第六次定期会议于2023年8月24日召开，审议《公司2023年半年度报告》等议案[21] - 第三届董事会第十七次临时会议于2023年10月23日召开，审议会计政策变更等议案[22] - 第三届董事会第十八次临时会议于2023年12月1日召开，审议转让控股子公司深圳玖伊绿色运营管理有限公司70%股权的议案[22] - 第三届董事会第十九次临时会议于2023年12月31日召开，审议修订《公司独立董事工作管理办法》的议案[22] - 2023年度董事会召开股东大会2次[24] - 2022年度股东大会于2023年5月19日召开[24] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月9日召开[24] - 2023年内董事会召开董事专门委员会10次并首次召开独立董事专门会议[26] - 第三届董事会战略委员会第十次会议于2023年3月15日召开[27] - 第三届董事会审计委员会第十六次会议于2023年3月15日召开[27] - 第三届董事会审计委员会第十七次会议于2023年4月19日召开[27] - 第三届董事会审计委员会第十八次会议于2023年4月24日召开[27] - 第三届董事会战略委员会第十一次会议于2023年8月11日召开[28] - 第三届董事会第一次独立董事专门会议于2023年12月26日召开[28] 其他项目 - 公司在丽江推行ESG乡村共融示范项目，组织投资者前往雄安深度调研[13]