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建科院:董事会议事规则(2024年3月)
建科院建科院(SZ:300675)2024-03-29 21:49

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 11 | | | 第四章 | 董事会会议表决 | 17 | | 第五章 | 董事会决议案的执行和反馈 | 20 | | 第六章 | 附则 | 21 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会议事规则 (2015 年 6 月深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2014 年度股东大 会审议通过,2017 年 9 月 2017 年第三次临时股东大会第一次修订, 2021年 11月 2021 年第一次临时股东大会第二次修订,经第三届董事 会第七次定期会议审议通过报 2023 年度股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为完善深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称公司)治理结构,规范公司董事会的议事方式 和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高 董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)等法律、行政法规、部门规章和 ...