董事会决议 - 2023年度多项报告获董事会同意，表决9票同意[3][4][5][6][7][8][9] - 2024年度日常关联交易预计议案获董事会同意[11] - 修订《公司章程》及办理工商变更登记议案获董事会同意[11] 利润分配 - 公司拟以146,666,700股为基数现金分红，共分5,866,668元含税[10] 会议安排 - 第三届董事会第七次定期会议3月28日召开[2] - 2023年度股东大会4月19日召开，审议9项议案[12] - 2023年度股东大会股权登记日为4月15日[12] 报告审议 - 多项报告需提交2023年度股东大会审议[4][5][8][10][11] - 审计委员会、独立董事专门会议对相关议案前置研究并发表同意意见[5][7][8][9][10][11] 规则修订 - 修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》议案需提交股东大会审议[12]