证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《中科院成都信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司法》《独董管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件和 公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当按年度 向股东大会报告工作。 公司股东间或者董事间发生冲突 ...