证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-082 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 程详见附件1）的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 ...