证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-079 中科院成都信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 10月26日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举陈 静为第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国科学院控股有 限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈静女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。 本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关规定。本次选举董事后，不会导致董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告，本事项尚需提交股东大会审议。 附件：陈静女士简介 证券代码：300678 证券简称：中科信息 ...