证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-001 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第九次会议于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 22 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于增选第四届董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现任董事张 莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于增选第四届董事会战略委员会委员的公告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 1 / 3 ...