特此公告。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-002 中科院成都信息技术股份有限公司 关于增选第四届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 1月22日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选第 四届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下： 赵自强先生因在控股股东中国科学院控股有限公司的工作职责调 整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2023年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编 号：2023-074）。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，经董事长史志明提名，公司 拟增补本届现任董事张莉女士为公司第四届董事会战略委员会委员，与 史志明先生（主任委员）、付忠良先生共同组成公司第四届董事会战略 委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 ...